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    獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
    本公司106年6月21日起成立審計委員會,委員會由全體獨立董事組成。
    • 獨立董事與會計師至少每季一次定期會議(審計委員會),會計師就當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流;若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。
    • 本公司內部稽核主管透過審計委員會或單獨與獨立董事進行會議或郵件方式溝通,就本公司及子公司稽核相關業務、稽核報告、發現及追蹤改善情形報告予獨立董事;若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。

    當年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
    日期溝通重點
    107.01.01~
    107.12.31
    內部稽核於每月依據稽核計畫出具稽核報告及追蹤改善情形,於次月底前寄予獨立董事審閱。
    107.03.23106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」進行審議。

    當年度獨立董事與會計師溝通情形摘要
    日期溝通重點
    107.05.10會計師就107年第一季合併財務報告核閱結果及重要核閱事項進行報告,並與獨立董事溝通。
    107.03.23會計師就106年度合併及個體財務報告核閱查核結果及重要核閱查核事項進行報告,並與獨立董事溝通。

    歷年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要
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    106獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要 PDF

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